मुंबई पोलिसांनी चार कंपन्यांच्या २५ संचालकांसह दोन डझन एजंट्सवर २१४ गुंतवणूकदारांना ३५ कोटी रुपयांचा फसवणूक प्रकरणात गंडा घालण्याचा गुन्हा दाखल केला आहे. या फसवणुकीत गुंतलेल्या गुंतवणूकदारांची संख्या मोठी असण्याची शक्यता आहे, मात्र सध्या २०० पेक्षा जास्त गुंतवणूकदारांनी तक्रार दाखल केली आहे. आरोपींनी आकर्षक परताव्याचे आमिष दाखवून लोकांना गुंतवणुकीस प्रवृत्त केले आणि शेवटी त्यांची फसवणूक केली.
अंबोली पोलिसांनी पुण्याच्या बाणेर परिसरातील ३९ वर्षीय व्यावसायिक महिलेच्या तक्रारीवरून हा गुन्हा दाखल केला आहे. या तक्रारीच्या आधारे, पोलिसांनी IX ग्लोबल LLC, IX ग्लोबल अकॅडमी प्रायव्हेट लिमिटेड, पोचेन ग्लोबल सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, TB ग्लोबल आणि त्यांच्या मुंबई, अमेरिका, पालघर आणि पुण्यातील २१ संचालक आणि एजंट्सवर गुन्हा दाखल केला आहे. संबंधित कंपन्या आणि व्यक्तींवर भारतीय दंड संहिता (IPC)च्या कलम ४०६ (गुन्हेगारी विश्वासघात), ४०९ (सार्वजनिक सेवक, बँकर, व्यापारी, किंवा एजंटने केलेला गुन्हेगारी विश्वासघात), ४२० (फसवणूक), १२०बी (गुन्हेगारी कट) आणि ३४ (सर्वसाधारण उद्देश) तसेच महाराष्ट्र गुंतवणूकदारांच्या हितसंरक्षण अधिनियम (MPID)च्या कलम ३ आणि ४ अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
पोलिसांच्या माहितीनुसार, जून २०२२ ते जून २०२४ दरम्यान, आरोपी संचालकांनी आणि त्यांच्या एजंट्सनी २१४ गुंतवणूकदारांकडून गुंतवणुकीच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात रक्कम स्वीकारली. मात्र, त्यांनी गुंतवणूकदारांना आश्वासन दिलेल्या परताव्याचा वितरण केला नाही आणि त्यांना ३५.२१ कोटी रुपयांचा नुकसान पोचवला. आरोपी कंपनी IX ग्लोबल LLC चे कार्यालय अंधेरी पश्चिम येथे असल्याने, गुंतवणूकदारांनी अंबोली पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. तक्रारीचा आढावा घेतल्यानंतर, विभागीय पोलीस उपायुक्तांनी (DCP) अंबोली पोलीस ठाण्याला गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश दिले आणि तपास सुरू केला. आरोपांच्या या प्रकरणात १० कोटींपेक्षा जास्त रक्कम गुंतलेली असल्याने, या प्रकरणाचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेला (EOW) सोपवला जाऊ शकतो.
