नवी दिल्ली: सीबीआय, कस्टम्स, नार्कोटिक्स, आणि आयकर अधिकारी असल्याचे भासवणाऱ्या टोळीने एक निवृत्त वरिष्ठ कार्यकारी यांच्याकडून स्काईपवर ₹ ८५ लाख उकळले. हा फसवणुकीचा प्रकार आंध्र प्रदेशच्या विशाखापट्टणममध्ये आणि दिल्लीमध्ये घडला आहे. विशाखापट्टणम पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून, दिल्लीमध्येही तक्रार नोंदवली आहे.
टोळीने धनादेशाद्वारे पैसे घेतले आणि ते ‘राणा गारमेंट्स’ नावाच्या कंपनीला हस्तांतरित केले, जी दिल्लीच्या उत्तम नगरमधील एचडीएफसी खात्याचे संचालन करत होती. विशाखापट्टणम पोलिसांनी नोंदवलेल्या पहिल्या तक्रारीनुसार (एफआयआर), टोळीने ‘राणा गारमेंट्स’च्या एचडीएफसी खात्यातून भारतभरातील १०५ खात्यांमध्ये पैसे हस्तांतरित केले.
एचडीएफसी बँकेच्या उत्तम नगर शाखेनेही फसवणुकीबद्दल पोलिसांत तक्रार दाखल केली असल्याचे निवृत्त अधिकारी यांनी पत्रकारांना सांगितले.
“माझी सेवा तीन वर्षे बाकी होती, पण माझ्या मुलाला परदेशात शिक्षणासाठी पाठवण्यासाठी मला वेळ हवा होता म्हणून मी ऐच्छिक निवृत्ती घेतली. मला २ मे रोजी निवृत्तीचा निपटारा मिळाला. माझ्या मुलाच्या व्हिसाची अपॉइंटमेंट १७ मे रोजी होती. पण १४ मे रोजी, टोळीने मला फसवून ₹ ८५ लाख पाठवायला लावले, जे त्यांनी माझे रेकॉर्ड तपासल्यानंतर परत करणार असे सांगितले,” असे ५७ वर्षीय निवृत्त असोसिएट जनरल मॅनेजर, ज्यांनी भारतात मोठ्या प्रमाणावर कार्यरत असलेल्या जर्मनी मुख्यालय असलेल्या फार्मा कंपनीत काम केले होते, त्यांनी सांगितले.
विशाखापट्टणम क्राइम ब्रांचने हा प्रकरण हाताळला आहे. किनारपट्टी शहरातील पोलिस सूत्रांनी सांगितले की, प्रकरणाचा तपास सुरू आहे आणि त्यांना काही धागेदोरे मिळाले आहेत.
निवृत्त अधिकाऱ्यांचा आरोप आहे की, विशाखापट्टणममधील बँकेतील काही लोक सामील असू शकतात, कारण टोळीला त्यांच्या खात्याबद्दल सर्व काही माहित होते, जसे की निवृत्तीनंतर मिळालेली रक्कम. “टोळीने मला जवळच्या एचडीएफसी बँकेत जाऊन धनादेश टाकण्यास सांगितले,” असे त्यांनी पत्रकारांना सांगितले.
क्राइम ब्रांचने विशाखापट्टणममधील एचडीएफसी बँकेच्या शाखेतील अनेक दस्तऐवज घेतले आहेत, असे सांगून बँकेने प्रकरणाच्या प्रगतीबद्दल कोणतीही माहिती देण्यास नकार दिला आहे, असे ते म्हणाले.
“एचडीएफसी बँक क्राइम ब्रांचला सहकार्य करत आहे असे सांगितले. मी पोलिसांना देखील सांगितले आहे की, उत्तम नगर (दिल्ली) शाखेने राणा गारमेंट्ससाठी ‘नो युअर कस्टमर’ (केवायसी) केले नव्हते का? दिल्लीतील पोलिसांनी राणा गारमेंट्सच्या जागेला भेट दिली आणि ती जागा दुसऱ्या कंपनीने व्यापलेली होती. राणा गारमेंट्सचा मालक सापडत नाही,” असे निवृत्त अधिकारी म्हणाले.
एफआयआरनुसार, निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या एचडीएफसी बँक खात्यात निवृत्तीची रक्कम जमा झाल्यानंतर, त्यांना “सायबर क्राइम डीसीपी बालसिंग राजपूत” म्हणून ओळखणाऱ्या व्यक्तीचा फोन आला. त्यांनी निवृत्त अधिकाऱ्यांना सांगितले की त्यांचे नाव अनेक नार्कोटिक्स आणि मनी लॉन्डरिंग प्रकरणांमध्ये आले आहे आणि त्यांचा आधार या सर्व प्रकरणांशी जोडला गेला आहे.
बनावट डीसीपीने नंतर त्याच्या वरिष्ठांशी बोलल्याचे भासवून, निवृत्त व्यक्तीविरुद्ध एफआयआर दाखल करायची की नाही याबद्दल विचारले.
“मी खूप तणावाखाली होतो आणि मला ते तुरुंगात टाकण्याची धमकी दिली. बनावट डीसीपीने काही वेळा त्याच्या बनावट वरिष्ठांशी बोलून मला निर्दोष दिसत आहे, म्हणून त्यांनी तपासासाठी ₹ ८५ लाख घ्यावे आणि काही आढळल्यास ते मला परत करावे असे सांगितले,” निवृत्त अधिकाऱ्यांनी पत्रकारांना सांगितले. “माझी ‘चौकशी’ स्काईपवर दोन दिवस चालली. त्यांनी मला घर सोडू दिले नाही किंवा कोणाला फोन करू दिला नाही,” असे ते म्हणाले.
शेवटी, निवृत्त अधिकाऱ्यांना विशाखापट्टणममधील एचडीएफसी बँक शाखेत धनादेश जमा करण्यास सांगितले गेले आणि बनावट अधिकाऱ्यांनी खात्री दिली की तपासानंतर ते त्यांना परत करणार.
राणा गारमेंट्सच्या खात्यातून १०५ वेगवेगळ्या बँक खात्यांमध्ये ₹ ८५ लाख हस्तांतरित करण्यात आल्याच्या तपासाबाबत पोलिसांना काही माहिती मिळाली आहे का याबद्दल निवृत्त अधिकारी म्हणाले की, पोलिसांनी त्यांच्या आढळाबद्दल त्यांना माहिती देण्यास नकार दिला आहे.
निवृत्त अधिकाऱ्यांनी लोकांना अनोळखी क्रमांकांवरून येणारे व्हॉट्सअॅप व्हिडिओ कॉल न घेण्याचा इशारा दिला आहे. “फसवणुकीचे रक्कम तुम्हाला धक्का देईल. एका महिन्यात, विशाखापट्टणम सायबर पोलिसांना ₹ ३०० कोटींच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत,” असा त्यांचा आरोप आहे.
