मुंबईतील एका आर्थिक सल्लागार आणि त्याच्या कंपनीने पोंझी योजनेद्वारे गुंतवणूकदारांची ₹ ६०० कोटींनी फसवणूक केल्याचा आरोप.
नवी दिल्ली: मुंबईस्थित आर्थिक सल्लागार आणि त्याच्या कंपनीवर आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) कारवाई करत बँक आणि डिमॅट खाते जमा तसेच रोकड मिळून सुमारे ₹३७ कोटी जप्त केले आहेत. ही कारवाई २१ जून रोजी अंबर दलाल आणि त्याची कंपनी रिट्ज कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस यांच्या विरोधात करण्यात आली होती.
मुंबई पोलिसांच्या एफआयआरमधून सुरू झालेल्या मनी लाँडरिंग प्रकरणात या चार्टर्ड अकाउंटंट आणि त्यांच्या कंपनीने गुंतवणूकदारांना “उच्च परतावा देण्याचे” आश्वासन देत पोंझी योजनेद्वारे ₹६०० कोटींची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. सुरुवातीला काही परतावा दिल्यानंतर दलाल हे पैसे घेऊन फरार झाले. ईडीच्या मते, दलाल यांनी १३०० गुंतवणूकदारांकडून ₹६०० कोटींची रक्कम गोळा केली होती.
मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने त्यांना अटक केली असून, ते सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत.
ईडीच्या आरोपानुसार, दलाल यांनी सोने, चांदी, कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू, झिंक, शिसे, निकेल, तांबे, अॅल्युमिनियम या नऊ वस्तूंमध्ये गुंतवणूक करून भांडवल सुरक्षित ठेवण्याचे आणि वार्षिक १८-२२ टक्के परतावा देण्याचे आश्वासन देऊन गुंतवणूकदारांकडून पैसे गोळा केले. त्यांनी याच पद्धतीने यूएई आणि यूएसएतील गुंतवणूकदारांकडूनही पैसे उभे केले.
या शोध मोहिमेदरम्यान स्टॉकब्रोकर्स, गुंतवणूक सल्लागारांचे जाळे उघड झाले, जे कमिशनच्या बदल्यात ग्राहक आणत होते. नवीन गुंतवणुकीतून मिळणारे पैसे जुन्या गुंतवणूकदारांना मासिक परतावा देण्यासाठी वापरले जात असल्याचे आढळले.
दलाल यांनी रिट्जच्या खात्यात आलेली रक्कम वैयक्तिक खात्यात वळवली आणि ती पुढे कुटुंबाच्या खात्यात हस्तांतरित करून मालमत्ता निर्मितीसाठी वापरली. त्यांनी सुमारे ₹५१ कोटी वैयक्तिक खात्यात वळवले आणि त्याचा उपयोग भारत आणि विदेशात मालमत्ता मिळवण्यासाठी केला.
ईडीने भारतातील आठ आणि विदेशातील दोन स्थावर मालमत्ता ओळखल्या आहेत.
“बँकिंग चॅनेलशिवाय, रोखीतूनही गुंतवणूक केली गेली, जी मुंबईस्थित ज्वेलर्सच्या संगनमताने बुक्समध्ये प्रवेश म्हणून दाखवली गेली.
“अशा रोख-आधारित गुंतवणुकीवरील परतावा भारत आणि विदेशातील (यूके, यूएई) गुंतवणूकदारांना हवाला ऑपरेटरमार्फत दिला जात असे,” ईडीने सांगितले.
ईडीने तपासादरम्यान रोख, बँक ठेवी, डिमॅट खात्यातील होल्डिंग सुमारे ₹३७ कोटी गोठवले आहेत आणि विविध कागदपत्रे, डिजिटल उपकरणे जप्त केली आहेत.
